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    遠興能源:八屆十二次監事會決議

    時間:2021年07月25日 18:51:24 中財網
    原標題:遠興能源:八屆十二次監事會決議公告


    證券代碼:000683 證券簡稱:遠興能源 公告編號:臨2021-052

    內蒙古遠興能源股份有限公司
    八屆十二次監事會決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、監事會會議召開情況

    1.內蒙古遠興能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年7月19日
    以書面、傳真或電子郵件方式向公司3名監事發出了關于召開八屆十二次監事會
    會議的通知。


    2.會議于2021年7月25日在鄂爾多斯市東勝區鄂托克西街博源大廈12層
    公司會議室召開。


    3.本次監事會應到監事3名,實到監事3名,會議由公司監事會主席高永峰
    先生主持。


    4.本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
    和《公司章程》的規定。


    二、監事會會議審議情況

    經監事認真審議并表決,通過以下決議:

    1.審議通過《關于收購參股子公司內蒙古博源銀根礦業有限責任公司部分
    股權并對其增資暨關聯交易的議案》

    公司基于戰略發展的需要,收購銀根礦業部分股權并對其增資,符合公司的
    實際經營需求和社會公眾股東的利益,不會對公司的正常運作和業務發展產生不
    利影響,符合公司長遠利益,審議程序合法、有效。


    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


    本議案需提交公司股東大會審議。


    詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于收購參股子公司內蒙古
    博源銀根礦業有限責任公司部分股權并對其增資暨關聯交易的公告》。


    2.審議通過《關于控股子公司開展資產池業務的議案》


    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


    本議案需提交公司股東大會審議。


    詳細內容請參見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于控股子公司開展資產池
    業務的公告》。


    三、備查文件

    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;

    2.深交所要求的其他文件。




    內蒙古遠興能源股份有限公司監事會

    二○二一年七月二十六日


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