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    遠興能源:八屆十三次董事會獨立董事意見

    時間:2021年07月25日 18:51:22 中財網
    原標題:遠興能源:八屆十三次董事會獨立董事意見


    內蒙古遠興能源股份有限公司
    八屆十三次董事會獨立董事意見

    根據《上市公司治理準則》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》
    《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定,作為內蒙古遠興
    能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,對公司八屆十三次董事會
    審議的部分議案基于獨立判斷立場,發表如下獨立意見:

    一、關于收購參股子公司部分股權并對其增資的獨立意見

    本次董事會審議的關聯交易事項已經我們事前認可,董事會的召集、召開及
    決議程序合法合規,符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公
    司章程》等相關規定。在審議該事項時,關聯董事進行了回避表決。公司本次股
    權收購和增資的關聯交易事項是根據公司戰略發展需要,經各合作方友好協商,
    本著平等合作原則進行的,交易價格公平、公正,不存在向關聯方輸送利益的情
    形,不存在損害公司及全體股東利益的情形。


    本次公司收購銀根礦業部分股權和對其增資的關聯交易事項的審議、表決程
    序符合有關規定,關聯董事在議案表決過程中依法進行了回避。


    我們同意本次公司收購銀根礦業部分股權和對其增資的關聯交易事項,并同
    意將上述事項提交公司股東大會審議。


    二、關于控股子公司開展資產池業務的獨立意見

    公司控股子公司中源化學及其部分子公司和浙商銀行開展總額度不超過人
    民幣10億元的資產池的業務,可以提升公司流動資產的流動性和效益性,減少
    公司貨幣資金占用,優化財務結構,提高資金利用率,具備必要性和可行性,不
    存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形,

    我們同意公司控股子公司中源化學及其部分子公司開展資產池業務。


    獨立董事:隋景祥、韓俊琴、張世潮、董敏



    內蒙古遠興能源股份有限公司董事會

    二○二一年七月二十五日


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