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    信立泰:第五屆董事會第十七次會議決議

    時間:2021年07月25日 18:51:16 中財網
    原標題:信立泰:第五屆董事會第十七次會議決議公告


    證券代碼:002294 證券簡稱:信立泰 編號:2021-071



    深圳信立泰藥業股份有限公司

    第五屆董事會第十七次會議決議公告



    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






    深圳信立泰藥業股份有限公司(下稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議
    于2021年7月25日,以書面方式召開,會議通知于2021年7月23日以電子郵
    件方式送達。經全體董事一致同意,豁免本次董事會的通知時限。應參加董事9
    人,實際通過書面方式參加董事9人,出席董事符合法定人數。本次會議召開符
    合《公司法》和《公司章程》等有關規定。


    與會董事審議并形成如下決議:



    一、會議以9人同意,0人反對,0人棄權,逐項審議通過了《關于回購公
    司股份的議案》。


    (一)回購股份的目的和用途

    為有效維護廣大投資者利益,增強投資者信心,同時進一步完善公司長效激
    勵約束機制,充分調動員工的積極性、創造性,吸引和保留優秀管理人才和業務
    骨干,促進公司的長期穩定發展,公司基于對自身價值的認可及未來發展的信心,
    結合當前實際經營及財務狀況,計劃以自有資金進行股份回購。


    本次回購的股份擬用作后期實施股權激勵或員工持股計劃的股份來源。


    公司董事會將根據證券市場變化,確定股份回購的實施進度。若公司未能實
    施上述用途,則公司回購的股份中,未使用的部分將依法予以注銷,公司注冊資
    本將相應減少。本次回購的股份,應當按照《公司法》等規定,在披露回購結果
    暨股份變動公告后三年內轉讓或者注銷。


    表決結果:9人同意,0人反對,0人棄權。





    (二)回購股份的相關條件

    公司本次回購股份,符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第
    十條規定的相關條件:

    1、公司股票上市已滿一年;

    2、回購股份后,公司具備債務履行能力和持續經營能力;

    3、回購股份后,公司的股權分布原則上應當符合上市條件;

    4、中國證監會規定的其他條件。


    表決結果:9人同意,0人反對,0人棄權。




    (三)回購股份的方式、價格或價格區間、定價原則

    1、回購股份的方式:公司本次通過深圳證券交易所集中競價交易方式回購
    股份。


    2、擬回購股份的價格或價格區間、定價原則:

    本次回購股份的價格為不超過人民幣33元/股(含)。該回購價格上限未超
    過董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%。具體回
    購價格由董事會授權管理層在回購實施期間,結合公司股票價格、財務狀況和經
    營情況確定。


    如公司在回購期內實施了送股、資本公積金轉增股本、現金分紅、配股及其
    他除權除息事項,自股價除權除息之日起,按照中國證監會及深交所的相關規定
    相應調整回購股份價格上限。


    表決結果:9人同意,0人反對,0人棄權。




    (四)擬回購股份的種類、數量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金
    總額

    本次回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股(A股),擬回購的資金總
    額不低于人民幣10,000萬元(含),不超過人民幣20,000萬元(含)?;刭徆?br /> 份價格不超過人民幣33元/股(含)。若按回購金額上限、回購價格上限測算,
    預計可回購股份數量約為6,060,606股,約占公司目前已發行總股本的0.54%;


    若按回購金額下限、回購價格上限測算,預計可回購股份數量約為3,030,303股,
    約占公司目前已發行總股本的0.27%。


    公司將根據回購方案、回購實施期間股票市場價格變化情況,結合公司經營
    狀況實施本次回購,具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為
    準。


    若公司在回購期內發生了送股、資本公積金轉增股本、現金分紅、配股及其
    他除權除息事項,自股價除權除息之日起,按照中國證監會及深交所的相關規定
    相應調整回購股份數量。


    表決結果:9人同意,0人反對,0人棄權。




    (五)擬用于回購的資金來源

    本次回購的資金來源為公司自有資金。


    表決結果:9人同意,0人反對,0人棄權。




    (六)回購股份的實施期限

    1、股份回購的實施期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超
    過12個月。


    2、如觸及以下條件,則股份回購期限提前屆滿:

    (1)如果在回購期限內,回購資金使用金額達到最高限額,則回購方案實
    施完畢,即回購期限自該日起提前屆滿;

    (2)如公司董事會決定終止本回購方案,則回購期限自董事會決議生效之
    日起提前屆滿。


    公司將根據董事會授權,在股份回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策
    并予以實施。


    3、公司不得在下列期間回購公司股票:

    (1)公司定期報告、業績預告或者業績快報公告前十個交易日內;

    (2)自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在
    決策過程中,至依法披露后兩個交易日內;

    (3)中國證監會規定的其他情形。



    表決結果:9人同意,0人反對,0人棄權。




    (七)本次辦理股份回購事宜的相關授權

    根據《公司法》、《公司章程》等規定,為保證本次回購股份的順利實施,
    董事會授權管理層在法律法規規定范圍內,按照最大限度維護公司及股東利益的
    原則,全權辦理本次回購股份相關事宜,包括但不限于以下事項:

    1、設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶;

    2、制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次回購股份過程中發生
    的協議、合同及文件,并進行相關申報;

    3、在回購期限內,擇機回購股份,包括回購的時間、價格、數量等;

    4、在法律、法規規定范圍內,根據公司和市場情況,制定本次回購股份的
    具體實施方案,辦理與股份回購有關的其他事宜。如遇監管部門有新的要求或者
    市場情況發生變化,除涉及法律、法規、《公司章程》等規定須由董事會或股東
    大會重新審議的事項外,授權管理層依據國家規定及證券監管部門的要求或市場
    情況對回購方案進行調整;

    5、辦理以上雖未列明但為本次股份回購事項所必須的其他內容。


    上述授權自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。


    表決結果:9人同意,0人反對,0人棄權。




    獨立董事對該議案發表如下意見:

    1、公司本次回購方案符合《公司法》、《證券法》、《關于支持上市公司
    回購股份的意見》、《關于認真學習貫徹〈全國人民代表大會常務委員會關于修
    改《中華人民共和國公司法》的決定〉的通知》、《深圳證券交易所股票上市規
    則》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等法律法規、規范性文件
    及《公司章程》等規定。該項決策履行了必要的程序,相關審批和決策程序合法
    合規。


    2、公司經營情況良好,財務狀況穩健。本次實施股份回購,擬用于實施股
    權激勵、員工持股計劃的股份來源,有利于維護公司市場形象,增強投資者對公


    司長期投資價值的信心,保護廣大投資者利益,推進公司長遠發展。本次股份回
    購具有必要性和合理性。


    3、公司資金充足,資產負債率較低。本次股份回購的資金來源為公司自有
    資金,回購定價為市場價格,合理公允。本次回購不會對公司的日常經營、財務
    狀況、研發能力、資金狀況、債務履行能力及未來發展產生重大影響,不會影響
    公司的上市地位,方案合理、可行。


    因此,我們認為,公司本次回購股份合法、合規,并具備必要性及可行性,
    不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東合法利益的情形,我們同意公司提
    出的股份回購方案。


    (《關于回購公司股份方案的公告》詳見信息披露媒體:《中國證券報》、
    《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn;

    獨立董事《獨立董事關于公司有關事項所發表的獨立意見》,詳見信息披露
    媒體:巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。)





    備查文件

    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告





    深圳信立泰藥業股份有限公司

    董事會

    二〇二一年七月二十六日


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