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    龍佰集團:第七屆董事會第二十三次會議決議

    時間:2021年07月25日 18:51:09 中財網
    原標題:龍佰集團:第七屆董事會第二十三次會議決議公告


    證券代碼:002601 證券簡稱:龍佰集團 公告編號:2021-101



    龍佰集團股份有限公司

    第七屆董事會第二十三次會議決議公告



    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。






    一、董事會會議召開情況

    龍佰集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十三次會議
    于2021年7月25日(周日)以通訊表決與現場表決相結合的方式召開。本次董
    事會的會議通知和議案已于2021年7月23日按《公司章程》規定以書面送達或
    電子郵件的方式發送至全體董事。本次會議應出席董事12人,實際出席董事12
    人。會議由董事長許剛先生主持,會議的召開和表決符合有關法律、行政法規、
    部門規章、規范性文件和公司章程的規定,會議表決合法有效。


    二、董事會會議審議情況

    本次董事會會議審議通過了如下議案:

    1、審議通過《關于與湖北萬潤新能源成立合資公司建設10萬噸磷酸鐵生
    產線的議案》。


    關于本議案具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》
    及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關于與湖北萬潤新能源成立合資公司建
    設10萬噸磷酸鐵生產線的公告》。


    本議案獲得通過,同意12票,反對0票,棄權0票。


    2、審議通過《關于與中鋁高端制造等公司發起成立重慶高端輕合金研究院
    有限公司的議案》。


    關于本議案具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》
    及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關于與中鋁高端制造等公司發起成立重
    慶高端輕合金研究院有限公司的公告》。



    本議案獲得通過,同意12票,反對0票,棄權0票。


    3、審議通過《關于對外捐贈支持河南省防汛救災的議案》。


    公司于2021年7月24日披露了《關于對外捐贈支持河南省防汛救災的公
    告》,現根據《深圳證券交易所股票上市規則》《對外捐贈管理制度》等相關規
    定履行董事會審批程序,關于本議案具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國
    證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)《關于對外捐贈支
    持河南省防汛救災的公告》。


    本議案獲得通過,同意12票,反對0票,棄權0票。


    三、備查文件

    1、公司第七屆董事會第二十三次會議決議;

    2、公司第七屆監事會第二十三次會議決議。


    特此公告。




    龍佰集團股份有限公司董事會

    2021年7月25日


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